В России создадут систему слежения за криптовалютами

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала аналитический инструмент для отслеживания операций с криптовалютами, сообщает Русская служба BBC.

Функции будут включены в Единую информационную систему Росфинмониторинга — аналитический пакет программ, который несколько подрядчиков разрабатывают специально для ведомства. Эта система позволяет добавлять информацию о подозреваемых в финансовых преступлениях и выстраивать между ними связи.

По данным сайта госзакупок, к концу года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках.

Когда в программу добавляется «фигурант», помимо номера банковского счета, карты и телефона можно будет указать его электронный кошелек. В карточке «банковский счет» также появится вкладка «криптовалюты».

Госконтракт получил московский Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI) — разработчик аналитической программы iRule, которую также используют силовые органы, кредитные организация и страховые компании. Контракт предполагает и другие обновления аналитической системы, общая сумма работ — 195,5 млн рублей.

Почему это важно

• В задачи Росфинмониторинга входит противодействие финансовым махинациям и финансированию терроризма — две проблемы, которые регуляторы напрямую связывают с криптовалютами.

Комментарии экспертов

Евгений Гордеев, основатель Telegram-канала DeCenter (93,1 тыс. подписчиков):

«Я думаю, данная система мониторинга никак не повлияет на желание людей использовать криптовалюту, потому что большинство использует ее в своих правомерных целях. Те, кто хотят с помощью криптовалюты скрыть какие-то криминальные действия, они могут использовать супер-защищенные инструменты или старый добрый наличный доллар, который вообще никак не отслеживается».

Комментарий @BitLenta (27,5 тыс. подписчиков):

«Это всего лишь попытка отслеживания операций с криптовалютами (в лучшем случае двух криптовалют — BTC и ETH, с прочими нет шанса, хотя самое опасное происходит с Zcash и Monero), ну и попытка заработать на госконтракте, не более. Пользователей это никак не оттолкнет, но приблизит отрасль к регулированию — в том смысле, что ответственные лица смогут поставить галочку и отчитаться наверх о том, что меры приняты и террористы не пройдут. Без ряда дополнительных компонентов к этой системе и доступа к сторонним сервисам полного мониторинга не получится. В общем, будет как всегда: сделают неправильно».

Антон Ефименко, CEO и основатель компании Market Maker Technology:

«Все транзакции в блокчейнах находятся в открытом доступе, но кошельки „ноу нейм“. Росфинмониторингу остается только узнать владельцев кошельков и интегрировать сбор данных со всех основных блокчейнов. Это возможно сделать только после принятия закона о регулировании криптовалют и цифровых активов в РФ. Если использовать практику амнистии капитала и позволить держателям токенов без рисков и налогов выйти в белую зону, то в стране прибавится несколько десятков рублевых миллиардеров. Отсутствие регулирования развязывает руки мошенникам и преступникам, потому многие криптоинвесторы с радостью откроют счета и воспользуются защитой государства».

БИЗНЕС24 / Новости экономики, бизнеса и финансов / Читать далее... http://biz24.news/investicii/v-rossii-sozdadut-sistemu-slezheniya-za-kriptovalyutami.html