Как BTC-e превратилась в WEX: История первой в России биткоин-биржи

Сегодня мало кто из криптсообщества не слышал о взлете и падении биржи BTC-e, которую затем сменила WEX. Давайте разберемся в этой запутанной и непростой истории.

Часть I. Взлет и падение BTC-e

BTC-e была запущена в июле 2011-го — спустя год после начала торгов на печально известной Mt. Gox, которая сегодня является банкротом. В том же году в Америке появилась Kraken, а в Европе — Bitstamp. Но, в отличие от конкурентов, BTC-e была предназначена именно для русскоязычной публики.

Замысел сработал: отсутствие языкового барьера и возможность переводить биткоины в рубли, а также отсутствие обязательной верификации (до мая 2017 года для регистрации на сайте и начала торгов достаточно было ввести лишь e-mail) сделали BTC-e лидером на российском рынке. До краха, который произошел летом 2017 года, площадка стабильно входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей.

Но давайте разберемся во всем по порядку.

BTC-e открылась еще на заре криптоэры, когда биткоин торговался в районе $13−16. Сразу после запуска пользователям первой русскоязычной биржи были доступны всего две торговые пары: BTC/USD и I0Coin/BTC. Но уже к октябрю были добавлены LTC/USD, BTC/RUB и RuCoin/RUB. Впоследствии число пар увеличилось до 27 (были добавлены эфир, Dash, Namecoin, Novacoin, Peercoin и другие монеты).

Поначалу дела шли весьма неплохо. Если в 2013 году ежедневный объем торгов на площадке составлял 600 тыс. долларов, то в 2014-м вырос до 2 млн, в 2016-м — до 10,4 млн, а в июне 2017-го (за несколько недель до краха) и вовсе превысил 66 млн долларов.

Все закончилось 25 июля 2017 года. Где-то около 14:00 МСК BTC-e остановила все операции и объявила о проведении «внеплановых технических работ в дата-центре». После этого было опубликовано еще несколько сообщений, но в из оффлайна BTC-e.com уже так никогда и не вышла.

В то же самое время в Греции на отдыхе был арестован 38-летний россиянин Александр Винник. Правоохранительные органы США обвинили его в отмывании через BTC-e биткоинов на общую сумму в 4 млрд долларов (240 млрд рублей). По данным Минюста США, на российской биржe отмывались в том числе средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Власти США и ФБР сразу же арестовали серверы BTC-e в штате Нью-Джерси, конфисковали домен биржи BTC-e.com, оштрафовали биржу на 110 млн долларов за «умышленное нарушение AML-законодательства» (а самого Винника — на 12 млн долларов). Общий объем криптовалюты, которая хранилась на бирже на момент закрытия, достигал 500 млн долларов в денежном выражении.

Винника сразу назвали одним из владельцев и администраторов BTC-e (с того момента ему неоднократно присваивали разные титулы — от технического сотрудника вплоть до сооснователя биржи). Хотя сама BTC-e опровергла информацию о связях с Винником.

Здесь стоит отметить, что биржа следовала принципу анонимности не только в отношениях с пользователями: структура собственности BTC-e всегда была скрыта. Сегодня официальным создателем сайта BTC-e.com числится 39-летний житель Алушты Дмитрий Светлейший.

Однако бизнес BTC-e оперативно восстановился. 9 августа представители биржи опубликовали план действий по погашению долгов перед клиентами

А уже 31 августа BTC-e перезапустилась на домене btc-e.nz.

https://t.co/EziLHxZQ2I online #btce

— BTC-E (@btcecom) August 31, 2017

Она даже запустила систему поддержки пользователей и еще раз отреклась от связей с Винником. Но что-то пошло не так, и 16 сентября BTC-e перезапустилась еще раз — уже на домене WEX.nz. Привычный дизайн сайта биржи практически не претерпел изменений, только вместо старого логотипа пользователей встречало новое название. Здесь начинается новая глава в истории этой площадки.

https://t.co/lNhIxs51dg let"s go trade! subscribe to @WEXnz for futher updates.

— BTC-E (@btcecom) September 15, 2017

Часть II. Появление преемника — WEX

Однако второй перезапуск не был похож на первый. BTC-e не только провела ребрендинг и переименовалась в WEX — сменились и хозяева. Официально основатели WEX выкупили у BTC-e «цифровые активы» — базу данных пользователей и информацию об их балансах. Всего было передано более 1,5 млн клиентских аккаунтов.

«Это просто покупка. Нас устроили условия, на которых продавалась биржа, мы заплатили и стали владельцами площадки», — объявил тогда CEO WEX.

Wex взяла на себя обязательства перед клиентами закрытой площадки. После покупки биржи ее новые владельцы провели ревизию и подсчитали, сколько денег было потеряно обычными пользователями этой площадки из-за ареста счетов Америкой. Далее они вернули на счета пользователей 62% активов в фиате и криптовалютах (зачисление биткоинов и других виртуальных денег говорит о том, что у BTC-e все-таки был резервный сервер помимо арестованного ФБР). Оставшиеся 38% было решено возместить через специально созданные внутренние токены. WEX пообещала постепенно выкупать их у клиентов за счет прибыли.

«Мы благодарим экс-пользователей BTC-E за проявленное терпение. Мы со своей стороны затратили много сил и энергии, чтобы создать новую площадку для торгов в кратчайшие сроки. Наша площадка будет вести свою деятельность в соответствии с законами AML/KYC и мировыми практиками в этой области», — говорилось в заявлении WEX от 15 сентября.

Через пару недель, в конце сентября 2017 года, WEX запустила сервис верификации пользователей. Однако раскрывать данные владельцев компания не спешила, унаследов от BTC-e не только клиентов, но и стремление к анонимности. На сегодняшний день официальным и единственным собственником площадки числится 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, которого Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти летом 2017-го признал личным банкротом.

WEX проработала несколько месяцев, не попадая в заголовки СМИ. Но недавно стало известно, что площадку собирается купить близкий к экс-премьеру ДНР бывший ополченец Дмитрий Хавченко (позывной «Морячок»). Об этом сообщал РБК. Однако 9 июля WEX опровергла информацию о продаже.

According to an articles recently published in a few russian newspapers, some our customers consider WEX was sold, however, it is not for real. We do receive capital raising proposals, but not going to sell the company. Stay with us.

— WEX Official (@WEXnz) July 5, 2018

В официальном Twitter-аккаунте представители площадки заявили, что не ведут переговоров о продаже компании, но готовы рассматривать предложения по привлечению капитала для дальнейшего развития.

Казалось, бы дела у WEX идут хорошо. Но это не совсем так. На днях у криптосообщества появились реальные поводы для беспокойства относительно ситуации с WEX. Приблизительно 4 июля курс биткоина на российской бирже начал стремительное расхождение с торгами на ведущих площадках таких как Bitfinex, HitBTC и Bitstamp.

Разница в ценах была огромной. Вот отличный пример: 12 июля средневзвешенный курс криптовалюты составлял $6188, тогда на как на WEX она торговалась по $7829.

Спешим успокоить тех, кто начал кусать локти и сожалеть о том, надо было закупиться, например, на Bitfinex, и затем продать на WEX: вывод с WEX сейчас дороговат, комиссия составляет от 9 до 15% (так что ваша выгода бы просто испарилась).

Но вернемся обратно, почему же произошел столь сильный перекос в стоимости биткоина? Аналитики предполагают, что WEX столкнулась с дефицитом фиатных средств. Многие также предположили, что на площадке ведется незаконная деятельность. Точные причины пока неизвестны, но можно утверждать лишь одно — это совершенно нездоровая ситуация.

Скептики при этом замечают, что подобная ситуация уже наблюдалась в истории крипторынка: феномен существенного расхождения курса биткоина на нескольких биржах знаком нам по истории с... Mt. Gox. Итог всем известен: курс биткоина обвалился до нуля, и биржа объявила себя банкротом.

Но есть и хорошие новости. Сегодня времена совсем другие, и крах даже крупной биржи вряд ли может привести к серьезным и длительным последствиям. Кроме того, WEX, в отличие от Mt. Gox, сегодня имеет скромный ежедневный объем торговых операций и занимает 63-е место в рейтинге криптобирж. Так что глобальный крипторынок вряд ли вообще заметит ее исчезновение.

Однако пока что WEX продолжает работать. Что будет дальше, покажет лишь время.

БИЗНЕС24 / Новости экономики, бизнеса и финансов / Читать далее... http://biz24.news/investicii/kak-btc-e-prevratilas-v-wex-istoriya-pervoj-v-rossii-bitkoin-birzhi.html